取締役会議事録

平成10年5月25日午後4時00分より、当会社本店会議室において取締役会を開催した。

取締役総数 4名
出席取締約数 4名

取締役 新井 信吾は選ばれて議長となり、下記議案につき慎重審議した結果、全員一致をもって可決確定し、午後4時30分散会した。

決議事項

１．代表取締役選任の件
当会社の代表取締役に次の者を選任する事。なお、被選任者は即時その就任を承諾した。
千葉県市川市新井1丁目1番1号
代表取締役 新井 信吾

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成10年5月25日
株式会社 アリス 取締役会

議長 代表取締役 新井 信吾

出席取締役 平沢 浩一

出席取締役 久保田 基

出席取締役 星野 雄二